সূত্র জানায়, বিদেশে অর্থ পাচার, ঘুষ ও দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত করছে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা। এর অংশ হিসেবে ব্যাংক হিসাব তলব বা স্থগিত করা হচ্ছে। সম্প্রতি বিএফআইইউ থেকে পাঠানো চিঠিতে ৫ জনের হিসাব তলব করা হয়। এরা হলেন : হাসান সারওয়ার্দী চৌধুরী, তাহমিনা জামান, মিস ওয়াফা ইসলাম, নেত্রকোনার রফিকুল মোর্শেদ ও জাহিদুল ইসলাম। এ ছাড়া বিএফআইইউ থেকে পাঠানো পৃথক আরও দুটি চিঠিতে ৯ জনের হিসাব স্থগিত করা হয়েছে। এরা হলেন : রাজধানীর সবুজবাগের মিজানুর রহমান ওরফে মিজান, সানিয়া ইসলাম ওরফে সুমা আক্তার, শাহ ওলিউল্লাহ, খাদিজা, জহির উদ্দিন, মমতাজ বেগম, নোয়াখালীর মো. নুর করিম, মিজানুর রহমান ও লক্ষ্মীপুরের শ্রীবাস চন্দ্র দে।