সম্প্রতি সরকারের দুটি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) থেকে ব্যাংকগুলোয় পাঠানো চিঠিতে এ তথ্য তলব করা হয়। একইসঙ্গে আরও ১০ জনের ব্যাংক হিসাব স্থগিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।